ご本人の確認について

本人確認書類のご提示に関するお願い

  • 平成19年1月から、改正本人確認法令施行に伴い、従来の口座開設などのお取引に加え、10万円を超える現金でのお振込みには、本人確認書類のご提示が必要となりました。
  • 法令の改正に伴い、ATMでは10万円を超える現金でのお振込みはお取扱できなくなりました。(キャッシュカードでのお振込みは従来どおりご利用いただけます。)

ご本人の確認が必要な取引

  1. 口座開設・貸金庫などのお取引を開始されるとき。
  2. 200万円を超える現金取引をされるとき。
  3. 10万円を超える現金でのお振込みをされるとき。

確認させていただく事項

  1. 個人のお客様の場合
    1. ご氏名、ご住所および生年月日
    ※口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましても同様の確認をさせていただきます。
  2. 法人のお客様の場合
    1. 名称および本店または主たる事務所の所在地
    2. 代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日

窓口でご提示いただく書類

個人のお客様の場合

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 各種健康保険証
  • 外国人登録証明書
  • お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
など

ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。

  • 住民票の写
  • 住民票の記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
  • 外国人登録原票の写
  • 外国人登録原票の記載事項証明書
  • 官公庁から発行、発給された書類
など

法人のお客様の場合

  • 登記事項証明書(原本)

(注)法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客様と同様の確認をさせていただきます。

  • 一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客様につきまして、その後「ご本人の確認が必要な取引」に掲げたお取引をなさる場合には、お通帳、キャッシュカードの提示など信用金庫所定の方法により本人確認をさせていただきます。
  • ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、本人確認法により禁じられております。また、信用金庫がお客様にご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きをおとりくださいますようお願い申し上げます。

※詳しくは、お取引の際に沼津信用金庫各店にお問い合わせください。

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